Corte de Justicia ratifica la sentencia por caso Coopera
La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de cuatro años de prisión en contra de dos procesados por lavado de activos en el caso Coopera, durante la audiencia de casación cumplida la mañana de ayer.
Según el informe de la Fiscalía, el recurso de casación fue interpuesto por los sentenciados Clemente A., exgerente de Coopera, y Raúl C., exoficial de cumplimiento. En representación de la Fiscalía participó María Auxiliadora Fabre, quien solicitó a los jueces no dar paso al recurso por considerarlo improcedente.
Delito
El informe detalla que Fabre expuso que en las investigaciones, la Fiscalía evidenció que entre octubre del 2012 y mayo del 2013 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera se realizaron 84 transacciones injustificadas por 35.372.937 dólares, a las cuentas de 12 empresas de “papel”, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, SUCRE.
Las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria y químicos.
La Fiscalía detectó que esos productos no se elaboran en el país.
La Fiscalía sustentó la participación en el delito de lavado de activos de Clemente A., quien administró, transfirió e incluso se benefició de los activos de origen ilícito. Mientras que Raúl C. impidió la detección de estos activos.
Coopera, con matriz en Cuenca, tenía alrededor de 130.000 socios y cerró sus puertas a mediados del 2013.
Fuente: Diario El Tiempo